问题
多项选择题
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
答案
参考答案:B, C
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
参考答案:B, C