问题
多项选择题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
答案
参考答案：A,B,C,D
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A．建立内部反洗钱机制及工作流程
B．及时报告大额和可疑交易
C．建立客户身份资料和交易记录
D．协助反洗钱调查
参考答案：A,B,C,D