问题 问答题 简答题

《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

答案

参考答案:

立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动:以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序:消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看,《反洗钱法》属于预防性法律制度。

问答题
单项选择题