问题
问答题 简答题
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
答案
参考答案:
(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件
(2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
(3)实地查访。
(4)向公安、工商行政管理等部门核实。
(5)回访客户。
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
参考答案:
(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件
(2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
(3)实地查访。
(4)向公安、工商行政管理等部门核实。
(5)回访客户。