问题 问答题 简答题

我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

答案

参考答案:

(1)核对有效身份证件或者其他身份证明文件

(2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

(3)实地查访。

(4)向公安、工商行政管理等部门核实。

(5)回访客户。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题