问题 问答题 简答题

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

答案

参考答案:

(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;

(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;

(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;

(6)中国人民银行规定的其他职责。

选择题
判断题