问题 问答题 简答题

简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。

答案

参考答案:

(1)反洗钱内部控制制度涵盖的内容较为广泛,包括反洗钱内部规章制度、岗位责任制和反洗钱工作操作程序等

(2)反洗钱内部控制制度具体应包括反洗钱工作机构的设置,必要的反洗钱管理人员、技术人员和交易报告员的配备,对内部反洗钱工作部门及工作人员的评估、考核办法,并确定相应的奖罚机制,对反洗钱工作人员的培训制度等。

单项选择题
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