问题
单项选择题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
参考答案:A
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B.对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C.对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D.对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
参考答案:A