问题 单项选择题

按照反洗钱法律规定,在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时,应识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A.一百美元

B.一千美元

C.一万美元

D.五万美元

答案

参考答案:B

多项选择题
填空题