问题 多项选择题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。

A.责令限期改正

B.处20万元以上50万元以下罚款

C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款

D.处50万元以上500万元以下罚款

E.责令停业整顿

答案

参考答案:A, B, C

解析:根据《反洗钱法》第三十二条的规定,未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。

单项选择题 A型题
单项选择题